【推荐】中国远洋控股股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告-佛罗伦货箱控股有限公司

证券代码：601919 证券简称：中国远洋编号：临2016-009

中国远洋控股股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国远洋控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“中国远洋”)第四届董事会第二十三次会议以接纳书面议案方式召开。会议通知及议案材料等已按规定时间送达每一位董事审阅，通讯表决截止日期为2016年3月14日，应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事10人。会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

经过半数董事审阅并签字同意，作出了以下决议：

一、审议并批准了中国远洋2016年资本性支出计划。

二、审议并批准将“中远樱花”等15艘船舶列入中国远洋2016年船舶退役计划。

三、审议并批准了中远太平洋有限公司所属佛罗伦货箱控股有限公司向澳洲联邦银行回购集装箱之议案。

四、审议并批准了中国远洋重大资产重组资金安排之议案。

五、审议并批准了对中国远洋高管层进行调整之议案。同意唐润江先生、王晓东先生的辞职申请，并聘任邓黄君先生担任本公司财务总监。

特此公告。

备查文件：第四届董事会第二十三次会议决议

中国远洋控股股份有限公司

二○一六年三月十四日

证券代码：601919 证券简称：中国远洋编号：临2016-010

中国远洋控股股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职并聘任财务总监的公告

中国远洋控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司财务总监唐润江先生、总经理助理王晓东先生递交的辞职申请。唐润江先生、王晓东先生因工作岗位变动原因，分别申请辞去公司财务总监、总经理助理职务，该辞任即日生效。

唐润江先生、王晓东先生确认其与董事会并无争议，亦概无须提请公司股东注意的其它事项。公司董事会对唐润江先生、王晓东先生在任职期间为公司所做出的宝贵贡献致以衷心感谢！

2016年3月14日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《对中国远洋高管层进行调整之议案》，同意聘任邓黄君先生（简历附后）担任公司财务总监。

二〇一六年三月十四日

附邓黄君先生简历：

邓黄君先生，53岁，自2015年10月起现任公司非全资附属公司中远太平洋有限公司（香港联合交易所有限公司上市公司（股份代号：1199））董事兼副总经理。曾任上海远洋运输公司财务处成本科科长、中远集装箱运输有限公司（中远集运）财务部副经理、中远集运财务部结算处处长、副总经理和总经理及中远集运总会计师。邓先生毕业于上海海运学院水运财会专业，为高级会计师。THE_END

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